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三、本人合适中国证监会《上市公司董事办理法子》和深圳证券买卖所营业法则的董事任职资历和前提。
二十五、本人不是被证券买卖场合公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员，且刻日尚未届满的人员。
提名人鲁泰纺织股份无限公司董事会现就提名于明涛为鲁泰纺织股份无限公司第11届董事会董事候选人颁发公开声明。被提名人已书面同意做为鲁泰纺织股份无限公司第11届董事会董事候选人（拜见该董事候选人声明）。本次提名是正在充实领会被提名人职业、学历、职称、细致的工做履历、全数兼职、有无严沉失信等不良记实等环境后做出的，本提名人认为被提名人合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业法则对董事候选人任职资历及性的要求，具体声明并许诺如下事项。
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、现实节制人或者其各自从属企业供给财政、法令、征询、保荐等办事的人员，包罗但不限于供给办事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、正在演讲上签字的人员、合股人、董事、高级办理人员及次要担任人。
七、本人担任董事不会违反地方纪委《关于规范中管干部辞去或者退（离）休后担任上市公司、基金办理公司董事、监事的通知》的相关。
如否，请细致申明：____________________________ 十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至多具备注册会计师资。
4、许健绿：1975年出生，泰国国籍，学历：硕士。工做履历：2005至今CASSARSSI INTERNATIONAL CO。，LTD。总裁。取公司提名董事许植楠先生、郑会胜先正在亲属关系，取其他持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系；截至2025年5月15日，未间接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的环境，不是失信被施行人，不存正在《公司法》、公司《章程》中的不得提名为公司董事的景象，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》及买卖所其他相关等要求的任职资历。
行规、部分规章、规范性文件及深圳证券买卖所营业法则，具有五年以上法令、经济、办理、会计、财政或者其他履行董事职责前往搜狐，查看更多。
4、审议通过了《关于修订〈鲁泰纺织股份无限公司股东大会议事法则〉部门条目的议案》。表决成果：同意12票，否决0票，弃权0票。
一、本人曾经通过鲁泰纺织股份无限公司第10届董事会提名委员会资历审查，提名人取本人不存正在短长关系或者其他可能影响履职景象的亲近关系。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他相关本人的消息通过深圳证券买卖所营业专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外通知布告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担响应的法令义务。
三十、本人不是过往任职董事期间因持续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
如否，请细致申明：____________________________ 二十二、被提名人取上市公司及其控股股东、现实节制人或者其各自。
七、本人担任董事不会违反地方纪委《关于规范中管干部辞去或者退（离）休后担任上市公司、基金办理公司董事、监事的通知》的相关。
如否，请细致申明：____________________________ 九、被提名人担任董事不会违反地方纪委、监察部。
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至多具备注册会计师资历，或具有会计、审计或者财政办理专业的高级职称、副传授或以上职称、博士学位，或具有经济办理方面高级职称且正在会计、审计或者财政办理等专业岗亭有5年以上全职工做经验。
如否，请细致申明：____________________________ 五、被提名人曾经加入培训并取得证券买卖所承认的相关培训证明材。
如否，请细致申明：____________________________ 十五、被提名人具备上市公司运做相关的根基学问，熟悉相关法令！
十五、本人具备上市公司运做相关的根基学问，熟悉相关法令、行规、部分规章、规范性文件及深圳证券买卖所营业法则，具有五年以上法令、经济、办理、会计、财政或者其他履行董事职责所必需的工做经验。
二十六、本人不是比来三十六个月内因证券期货犯罪，遭到司法机关刑事惩罚或者中国证监会行政惩罚的人员。
如否，请细致申明：___________________________ 二、被提名人不存正在《中华人平易近国公司法》等不得担任公司。
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至多具备注册会计师资历，或具有会计、审计或者财政办理专业的高级职称、副传授或以上职称、博士学位，或具有经济办理方面高级职称且正在会计、审计或者财政办理等专业岗亭有5年以上全职工做经验。
三、本人担任该公司董事期间，如呈现不合适董事任职资历景象的，本人将及时向公司董事会演讲并当即辞去该公司董事职务。
如否，请细致申明：____________________________ 九、被提名人担任董事不会违反地方纪委、教育部、监察部。
一、被提名人曾经通过鲁泰纺织股份无限公司第10届董事会提名委员会资历审查，提名人取被提名人不存正在短长关系或者其他可能影响履职景象的亲近关系。
易所的相关，确保有脚够的时间和精神勤奋尽责地履行职责，做出判断，不受该公司次要股东、现实节制人或其他取公司存正在短长关系的单元或小我的影响。
十三、本人担任董事不会违反《安全公司董事、监事和高级办理人员任职资历办理》《安全机构董事办理法子》的相关。
如否，请细致申明：____________________________ 二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、现实节制人或者其各自。
6、审议通过了《关于修订〈鲁泰纺织股份无限公司董事会审计委员会工做细则〉部门条目的议案》。表决成果：同意12票，否决0票，弃权0票。
如否，请细致申明：____________________________ 二十三、被提名人正在比来十二个月内不具有第十七项至第二十二项所。
十、本人担任董事不会违反中国人平易近银行《股份制贸易银行董事和外部监事轨制》的相关。
如否，请细致申明：____________________________ 二十六、被提名人不是比来三十六个月内因证券期货犯罪，遭到司法？。
十四、本人担任董事不会违反其他法令、行规、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业法则等对于董事任职资历的相关。
九、本人担任董事不会违反地方纪委、教育部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉扶植的看法》的相关。
如否，请细致申明：___________________________ 二、被提名人不存正在《中华人平易近国公司法》等不得担任公司！
如否，请细致申明：____________________________ 十八、被提名人及其曲系亲属不是间接或间接持有公司已刊行股份。
三十、本人不是过往任职董事期间因持续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
一、本提名人上述声明实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏；不然，本提名情面愿承担由此惹起的法令义务和接管深圳证券买卖所的自律监管办法或规律处分。
二十二、本人取上市公司及其控股股东、现实节制人或者其各自的从属企业不存正在严沉营业往来，也不正在有严沉营业往来的单元及其控股股东、现实节制人任职。
行规、部分规章、规范性文件及深圳证券买卖所营业法则，具有五年以上法令、经济、办理、会计、财政或者其他履行董事职责所必需的工做经验。
如否，请细致申明：____________________________ 三十二、被提名人正在公司持续担任董事未跨越六年。
十八、本人及本人曲系亲属不是间接或间接持有该公司已刊行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中天然人股东。
如否，请细致申明：____________________________ 六、被提名人担任董事不会违反《中华人平易近国公事员法》的。
十三、本人担任董事不会违反《安全公司董事、监事和高级办理人员任职资历办理》《安全机构董事办理法子》的相关。
提名人鲁泰纺织股份无限公司董事会现就提名权玉华为鲁泰纺织股份无限公司第11届董事会董事候选人颁发公开声明。被提名人已书面同意做为鲁泰纺织股份无限公司第11届董事会董事候选人（拜见该董事候选人声明）。本次提名是正在充实领会被提名人职业、学历、职称、细致的工做履历、全数兼职、有无严沉失信等不良记实等环境后做出的，本提名人认为被提名人合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业法则对董事候选人任职资历及性的要求，具体声明并许诺如下事项。
如否，请细致申明：____________________________ 二十四、被提名人不是被中国证监会采纳证券市场禁入办法，且刻日。
十八、本人及本人曲系亲属不是间接或间接持有该公司已刊行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中天然人股东。
二十四、本人不是被中国证监会采纳不得担任上市公司董事、监事、高级办理人员证券市场禁入办法，且刻日尚未届满的人员。
如否，请细致申明：____________________________ 二十五、被提名人不是被证券买卖场合公开认定不适合担任上市公司！
二十二、本人取上市公司及其控股股东、现实节制人或者其各自的从属企业不存正在严沉营业往来，也不正在有严沉营业往来的单元及其控股股东、现实节制人任职。
如否，请细致申明：____________________________ 五、被提名人曾经加入培训并取得证券买卖所承认的相关培训证明材！
如否，请细致申明：____________________________ 三十、被提名人不是过往任职董事期间因持续两次未能亲身出席。
十三、本人担任董事不会违反《安全公司董事、监事和高级办理人员任职资历办理》《安全机构董事办理法子》的相关。
二十四、本人不是被中国证监会采纳不得担任上市公司董事、监事、高级办理人员证券市场禁入办法，且刻日尚未届满的人员。
7、张克明：1968年出生，工商办理硕士，律师、高级会计师。工做履历： 1991年结业后到鲁泰纺织股份无限公司财政部工做至今，历任资金办理科副科长、科长、资金处从任、财政部副司理、财政部司理、董事会秘书，现任公司董事、总会计师、财经办理部总监。取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系；截至2025年5月15日，持有本公司股票 377，700股，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的环境，不是失信被施行人，不存正在《公司法》、公司《章程》中的不得提名为公司董事的景象，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》及买卖所其他相关等要求的任职资历。
三十、本人不是过往任职董事期间因持续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
提名人鲁泰纺织股份无限公司董事会现就提名朱北娜为鲁泰纺织股份无限公司第11届董事会董事候选人颁发公开声明。被提名人已书面同意做为鲁泰纺织股份无限公司第11届董事会董事候选人（拜见该董事候选人声明）。本次提名是正在充实领会被提名人职业、学历、职称、细致的工做履历、全数兼职、有无严沉失信等不良记实等环境后做出的，本提名人认为被提名人合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业法则对董事候选人任职资历及性的要求，具体声明并许诺如下事项？。
十九、本人及本人曲系亲属不正在间接或间接持有该公司已刊行股份5%以上的股东任职，也不正在该上市公司前五名股东任职。
二、本人正在担任该公司董事期间，将严酷恪守中国证监会和深圳证券买卖所的相关，确保有脚够的时间和精神勤奋尽责地履行职责，做出判断，不受该公司次要股东、现实节制人或其他取公司存正在短长关系的单元或小我的影响。
如否，请细致申明：____________________________ 二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案。
三、本人合适中国证监会《上市公司董事办理法子》和深圳证券买卖所营业法则的董事任职资历和前提。
如否，请细致申明：____________________________ 六、被提名人担任董事不会违反《中华人平易近国公事员法》的！
如否，请细致申明：____________________________ 十五、被提名人具备上市公司运做相关的根基学问，熟悉相关法令。
十二、本人担任董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级办理人员任职资历办理法子》的相关。
十二、本人担任董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级办理人员任职资历办理法子》的相关。
如否，请细致申明：____________________________ 三十、被提名人不是过往任职董事期间因持续两次未能亲身出席！
十一、本人担任董事不会违反中国证监会《证券基金运营机构董事、监事、高级办理人员及从业人员监视办理法子》的相关。
五、如任职期间因本人告退导致董事比例不合适相关或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以告退为由履职。
行规、部分规章、规范性文件及深圳证券买卖所营业法则，具有五年以上法令、经济、办理、会计、财政或者其他履行董事职责所必需的工做经验。
如否，请细致申明：____________________________ 二十五、被提名人不是被证券买卖场合公开认定不适合担任上市公司！
4、魏建：男，1969 年出生，经济学博士，教育部新世纪优良人才，国务院特殊津贴专家。现任山东大学人文社科期刊社社长，经济研究院传授、博士生导师。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的环境，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系，不是失信被施行人，不存正在《公司法》、公司《章程》中的不得提名为公司董事的景象，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》及买卖所其他相关等要求的任职资历。
如否，请细致申明：____________________________ 二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案。
1、刘子斌：1965年出生，学历：硕士。工做履历：历任鲁诚纺织无限公司总司理、董事长，现任鲁泰纺织股份无限公司董事长、总裁，鲁丰织染无限公司董事长、鑫胜热电无限公司董事长、鲁群纺织无限公司董事长、上海鲁泰纺织服拆无限公司董事长、鲁泰（）无限公司董事长、山东鲁联新材料无限公司董事长、山东鲁嘉进出口无限公司董事长、海南辉麟国际控股无限公司董事长。取公司现实节制人刘德铭、公司监事刘子龙存正在亲属关系，取其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系；截至2025年5月15日，持有本公司股票148，290股；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的环境，不是失信被施行人，不存正在《公司法》、公司《章程》中的不得提名为公司董事的景象，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》及买卖所其他相关等要求的任职资历。
如否，请细致申明：____________________________ 十、被提名人担任董事不会违反中国人平易近银行《股份制贸易银行！
如否，请细致申明：____________________________ 二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、现实节制人或者其各自。
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、现实节制人或者其各自从属企业供给财政、法令、征询、保荐等办事的人员，包罗但不限于供给办事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、正在演讲上签字的人员、合股人、董事、高级办理人员及次要担任人。
二十二、本人取上市公司及其控股股东、现实节制人或者其各自的从属企业不存正在严沉营业往来，也不正在有严沉营业往来的单元及其控股股东、现实节制人任职。
6、张和旗：1972年出生，工商办理硕士，正高级工程师，国度一级纺织面料设想师，“智库高端人才”。自1994年结业后到鲁泰纺织股份无限公司工做至今，历任鲁泰纺织股份无限公司质量办理部司理、鲁丰织染无限公司副总司理等职，现任鲁泰公司副总裁兼全球营销部总监、鲁泰工程手艺研究院院长、鲁丰织染无限公司总司理。曾获得2017中国纺织行业年度立异人物、全国十佳纺织面料设想师、市十大精采工程师等荣誉称号，现兼任青岛大学财产传授、《染整手艺》编纂委员会委员等职务。取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系；截至2025年5月15日，本人持有鲁泰A 580，300股，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的环境，不是失信被施行人，不存正在《公司法》、公司《章程》中的不得提名为公司董事的景象，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》及买卖所其他相关等要求的任职资历。
一、本人完全清晰董事的职责，上述声明及供给的相关材料实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏；不然，本情面愿承担由此惹起的法令义务和接管深圳证券买卖所的自律监管办法或规律处分。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他相关本人的消息通过深圳证券买卖所营业专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外通知布告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担响应的法令义务。
十五、本人具备上市公司运做相关的根基学问，熟悉相关法令、行规、部分规章、规范性文件及深圳证券买卖所营业法则，具有五年以上法令、经济、办理、会计、财政或者其他履行董事职责所必需的工做经验。
声明人魏建做为鲁泰纺织股份无限公司第11届董事会董事候选人，已充实领会并同意由提名人鲁泰纺织股份无限公司董事会提名为鲁泰纺织股份无限公司（以下简称该公司）第11届董事会董事候选人。现公开声明和，本人取该公司之间不存正在任何影响本人道的关系，且合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业法则对董事候选人任职资历及性的要求，具体声明并许诺如下事项。
八、本人担任董事不会违反地方组织部《关于进一步规范党政带领干部正在企业兼职（任职）问题的看法》的相关。
五、如任职期间因本人告退导致董事比例不合适相关或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以告退为由履职。
如否，请细致申明：____________________________ 二十、被提名人及其曲系亲属不正在公司控股股东、现实节制人的从属。
十二、本人担任董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级办理人员任职资历办理法子》的相关。
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案查询拜访或者被司法机关立案侦查，尚未有明白结论看法的人员。
二十五、本人不是被证券买卖场合公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员，且刻日尚未届满的人员。
如否，请细致申明：____________________________ 二十八、被提名人比来三十六个月未遭到证券买卖所公开或三次。
十、本人担任董事不会违反中国人平易近银行《股份制贸易银行董事和外部监事轨制》的相关。
如否，请细致申明：____________________________ 十二、被提名人担任董事不会违反《银行业金融机构董事（理。
二十六、本人不是比来三十六个月内因证券期货犯罪，遭到司法机关刑事惩罚或者中国证监会行政惩罚的人员。
七、本人担任董事不会违反地方纪委《关于规范中管干部辞去或者退（离）休后担任上市公司、基金办理公司董事、监事的通知》的相关。
八、本人担任董事不会违反地方组织部《关于进一步规范党政带领干部正在企业兼职（任职）问题的看法》的相关。
如否，请细致申明：____________________________ 十七、被提名人及其曲系亲属、次要社会关系均不正在公司及其从属企。
如否，请细致申明：____________________________ 二十四、被提名人不是被中国证监会采纳证券市场禁入办法，且刻日。
十八、本人及本人曲系亲属不是间接或间接持有该公司已刊行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中天然人股东。
1、审议通过了《关于提名第十一届董事会非董事候选人的议案》。表决成果如下：同意12票，否决0票，弃权0票。按照《公司法》和《公司章程》的相关董事任期、提名的及公司现实环境，经第十届董事会提名委员会审查，认为第十一届董事会董事候选人：刘子斌、许植楠、刘德铭、许健绿、郑会胜、张和旗、张克明，具备履行董事职责所必需的工做经验，合适《公司法》、《公司章程》中关于董事任职的前提和资历。后附非董事候选人简历。
如否，请细致申明：____________________________ 九、被提名人担任董事不会违反地方纪委、教育部、监察部！
如否，请细致申明：____________________________ 三十一、包罗本次提名的公司正在内，被提名人担任董事的境内上？。
如否，请细致申明：____________________________ 十、被提名人担任董事不会违反中国人平易近银行《股份制贸易银行。
声明人朱北娜做为鲁泰纺织股份无限公司第11届董事会董事候选人，已充实领会并同意由提名人鲁泰纺织股份无限公司董事会提名为鲁泰纺织股份无限公司（以下简称该公司）第11届董事会董事候选人。现公开声明和，本人取该公司之间不存正在任何影响本人道的关系，且合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业法则对董事候选人任职资历及性的要求，具体声明并许诺如下事项？。
如否，请细致申明：____________________________ 十七、被提名人及其曲系亲属、次要社会关系均不正在公司及其从属企。
如否，请细致申明：___________________________ 二、被提名人不存正在《中华人平易近国公司法》等不得担任公司。
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案查询拜访或者被司法机关立案侦查，尚未有明白结论看法的人员。
如否，请细致申明：____________________________ 七、被提名人担任董事不会违反地方纪委《关于规范中管干！
如否，请细致申明：____________________________ 二十六、被提名人不是比来三十六个月内因证券期货犯罪，遭到司法！
八、本人担任董事不会违反地方组织部《关于进一步规范党政带领干部正在企业兼职（任职）问题的看法》的相关。
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案查询拜访或者被司法机关立案侦查，尚未有明白结论看法的人员。
三、本人担任该公司董事期间，如呈现不合适董事任职资历景象的，本人将及时向公司董事会演讲并当即辞去该公司董事职务。
十四、本人担任董事不会违反其他法令、行规、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业法则等对于董事任职资历的相关。
5、审议通过了《关于修订〈鲁泰纺织股份无限公司董事会议事法则〉部门条目的议案》。表决成果如下：同意12票，否决0票，弃权0票。
九、本人担任董事不会违反地方纪委、教育部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉扶植的看法》的相关。
十九、本人及本人曲系亲属不正在间接或间接持有该公司已刊行股份5%以上的股东任职，也不正在该上市公司前五名股东任职。
如否，请细致申明：____________________________ 十四、被提名人担任董事不会违反其他法令、行规、部分规。
一、本人完全清晰董事的职责，上述声明及供给的相关材料实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏；不然，本情面愿承担由此惹起的法令义务和接管深圳证券买卖所的自律监管办法或规律处分。
十一、本人担任董事不会违反中国证监会《证券基金运营机构董事、监事、高级办理人员及从业人员监视办理法子》的相关。
如否，请细致申明：____________________________ 三、被提名人合适中国证监会《上市公司董事办理法子》和深圳？。
鲁泰纺织股份无限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议通知于2025年5月20日以电子邮件体例发出，会议于2025年5月23日10：00正在总公司一楼会议室召开，本次会议召开体例为现场取通信表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生掌管，应出席董事12人，现实出席董事12人：此中现场出席5人，通信表决7人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、董事于明涛、丽、曲冬梅、权玉华以通信体例表决。公司监事及部门高管列席了本次会议。公司会议通知及召开法式合适《中华人平易近国公司法》、《鲁泰纺织股份无限公司章程》等相关，会议决议无效。
二十六、本人不是比来三十六个月内因证券期货犯罪，遭到司法机关刑事惩罚或者中国证监会行政惩罚的人员。
如否，请细致申明：____________________________ 二十二、被提名人取上市公司及其控股股东、现实节制人或者其各自。
一、本人曾经通过鲁泰纺织股份无限公司第10届董事会提名委员会资历审查，提名人取本人不存正在短长关系或者其他可能影响履职景象的亲近关系。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券买卖所营业专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外通知布告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担响应的法令义务。
十九、本人及本人曲系亲属不正在间接或间接持有该公司已刊行股份5%以上的股东任职，也不正在该上市公司前五名股东任职。
一、本提名人上述声明实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏；不然，本提名情面愿承担由此惹起的法令义务和接管深圳证券买卖所的自律监管办法或规律处分。
如否，请细致申明：____________________________ 二十八、被提名人比来三十六个月未遭到证券买卖所公开或三次。
如否，请细致申明：____________________________ 三、被提名人合适中国证监会《上市公司董事办理法子》和深圳。
二、本人正在担任该公司董事期间，将严酷恪守中国证监会和深圳证券买卖所的相关，确保有脚够的时间和精神勤奋尽责地履行职责，做出判断，不受该公司次要股东、现实节制人或其他取公司存正在短长关系的单元或小我的影响。
1、于明涛：男，1979年出生；会计学博士，传授，硕士研究生导师，现任山东理工大学办理学院会计系从任，注册会计师，注册税务师，国度社科基金项目评审专家，一带一暨金砖国度技术成长国际联盟数智财经工做委员会委员，企业办理研究会理事，大数据研究会数智会计取财政分会理事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的环境，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系，不是失信被施行人，不存正在《公司法》、公司《章程》中的不得提名为公司董事的景象，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》及买卖所其他相关等要求的任职资历。
如否，请细致申明：____________________________ 十九、被提名人及其曲系亲属不正在间接或间接持有公司已刊行股份5%。
三、本人担任该公司董事期间，如呈现不合适董事任职资历景象的，本人将及时向公司董事会演讲并当即辞去该公司董事职务。
三、被提名人担任董事期间，如呈现不合适性要求及董事任职资历景象的，本提名人将及时向公司董事会演讲并督促被提名人当即辞去董事职务。
三、本人合适中国证监会《上市公司董事办理法子》和深圳证券买卖所营业法则的董事任职资历和前提。
三十、本人不是过往任职董事期间因持续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
一、本人曾经通过鲁泰纺织股份无限公司第10届董事会提名委员会资历审查，提名人取本人不存正在短长关系或者其他可能影响履职景象的亲近关系。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他相关本人的消息通过深圳证券买卖所营业专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外通知布告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担响应的法令义务。
八、本人担任董事不会违反地方组织部《关于进一步规范党政带领干部正在企业兼职（任职）问题的看法》的相关。
声明人于明涛做为鲁泰纺织股份无限公司第11届董事会董事候选人，已充实领会并同意由提名人鲁泰纺织股份无限公司董事会提名为鲁泰纺织股份无限公司（以下简称该公司）第11届董事会董事候选人。现公开声明和，本人取该公司之间不存正在任何影响本人道的关系，且合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业法则对董事候选人任职资历及性的要求，具体声明并许诺如下事项！
二十六、本人不是比来三十六个月内因证券期货犯罪，遭到司法机关刑事惩罚或者中国证监会行政惩罚的人员。
二十四、本人不是被中国证监会采纳不得担任上市公司董事、监事、高级办理人员证券市场禁入办法，且刻日尚未届满的人员。
2、朱北娜：女，1958 年出生，大学学历，高级经济师、传授级高级工程师。1983年结业于华东纺织工学院(现改名为“东华大学”)，曾担任中国纺织工业部副处长、中国棉纺织(色织)行业协会会长、常山纺织股份无限公司董事、百隆东方股份无限公司董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的环境，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系，不是失信被施行人，不存正在《公司法》、公司《章程》中的不得提名为公司董事的景象，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》及买卖所其他相关等要求的任职资历。
8、审议通过了《关于召开2025年第一次姑且股东会的议案》。表决成果：同意12票，否决0票，弃权0票。详见公司于同日正在巨潮资讯网（）披露的《关于召开2025年第一次姑且股东会的通知》（通知布告编号：2025-038）。
十八、本人及本人曲系亲属不是间接或间接持有该公司已刊行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中天然人股东。
如否，请细致申明：____________________________ 十八、被提名人及其曲系亲属不是间接或间接持有公司已刊行股份！
如否，请细致申明：____________________________ 十一、被提名人担任董事不会违反中国证监会《证券基金运营机。
五、如任职期间因本人告退导致董事比例不合适相关或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以告退为由履职。
如否，请细致申明：____________________________ 三、被提名人合适中国证监会《上市公司董事办理法子》和深圳？。
三、被提名人担任董事期间，如呈现不合适性要求及董事任职资历景象的，本提名人将及时向公司董事会演讲并督促被提名人当即辞去董事职务。
十五、本人具备上市公司运做相关的根基学问，熟悉相关法令、行规、部分规章、规范性文件及深圳证券买卖所营业法则，具有五年以上法令、经济、办理、会计、财政或者其他履行董事职责所必需的工做经验。
如否，请细致申明：____________________________ 十二、被提名人担任董事不会违反《银行业金融机构董事（理。
十九、本人及本人曲系亲属不正在间接或间接持有该公司已刊行股份5%以上的股东任职，也不正在该上市公司前五名股东任职。
5、郑会胜：1988年出生，学历：大学。工做履历：现任 CASSARSSI INTERNATIONAL CO。，LTD。董事。取公司提名董事许植楠先生、许健绿密斯存正在亲属关系，取其他持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系；截至2025年5月15日，未间接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的环境，不是失信被施行人，不存正在《公司法》、公司《章程》中的不得提名为公司董事的景象，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》及买卖所其他相关等要求的任职资历。
十一、本人担任董事不会违反中国证监会《证券基金运营机构董事、监事、高级办理人员及从业人员监视办理法子》的相关。
如否，请细致申明：____________________________ 二十三、被提名人正在比来十二个月内不具有第十七项至第二十二项所。
3、刘德铭：1990年出生，学历：硕士，工做履历：自2017年2月起任鲁诚纺织投资无限公司董事长、总司理，现任鲁泰公司董事、全球营销部副总监。为鲁泰公司现实节制人之一，2016年11月11日获得《深圳证券买卖所上市公司控股股东、现实节制人培训证书》。取公司现实节制人刘子斌、公司监事刘子龙存正在亲属关系，取其他持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系；截至2025年5月15日，未间接持有本公司股票，其占公司第一大股东鲁诚纺织投资无限公司投资比例21%，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的环境，不是失信被施行人，不存正在《公司法》、公司《章程》中的不得提名为公司董事的景象，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》及买卖所其他相关等要求的任职资历。
一、本人曾经通过鲁泰纺织股份无限公司第10届董事会提名委员会资历审查，提名人取本人不存正在短长关系或者其他可能影响履职景象的亲近关系。
3、审议通过了《关于修订〈鲁泰纺织股份无限公司章程〉部门条目的议案》。表决成果如下：同意12票，否决0票，弃权0票。
如否，请细致申明：____________________________ 七、被提名人担任董事不会违反地方纪委《关于规范中管干！
十二、本人担任董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级办理人员任职资历办理法子》的相关。
十四、本人担任董事不会违反其他法令、行规、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业法则等对于董事任职资历的相关。
一、本人完全清晰董事的职责，上述声明及供给的相关材料实正在、精确、完整，性陈述或严沉脱漏；不然，本情面愿承担由此惹起的法令义务和接管深圳证券买卖所的自律监管办法或规律处分。
声明玉华做为鲁泰纺织股份无限公司第11届董事会董事候选人，已充实领会并同意由提名人鲁泰纺织股份无限公司董事会提名为鲁泰纺织股份无限公司（以下简称该公司）第11届董事会董事候选人。现公开声明和，本人取该公司之间不存正在任何影响本人道的关系，且合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业法则对董事候选人任职资历及性的要求，具体声明并许诺如下事项？。
三、本人担任该公司董事期间，如呈现不合适董事任职资历景象的，本人将及时向公司董事会演讲并当即辞去该公司董事职务。
如否，请细致申明：____________________________ 十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至多具备注册会计师资。
一、被提名人曾经通过鲁泰纺织股份无限公司第10届董事会提名委员会资历审查，提名人取被提名人不存正在短长关系或者其他可能影响履职景象的亲近关系。
十、本人担任董事不会违反中国人平易近银行《股份制贸易银行董事和外部监事轨制》的相关。
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至多具备注册会计师资历，或具有会计、审计或者财政办理专业的高级职称、副传授或以上职称、博士学位，或具有经济办理方面高级职称且正在会计、审计或者财政办理等专业岗亭有5年以上全职工做经验。
十三、本人担任董事不会违反《安全公司董事、监事和高级办理人员任职资历办理》《安全机构董事办理法子》的相关。
如否，请细致申明：____________________________ 十九、被提名人及其曲系亲属不正在间接或间接持有公司已刊行股份5%！
7、审议通过了《关于公司衍生品买卖打算的议案》。表决成果如下：同意12票，否决0票，弃权0票。详见公司于同日正在巨潮资讯网（）披露的《鲁泰纺织股份无限公司衍生品买卖打算通知布告》（通知布告编号：2025-037）。
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至多具备注册会计师资历，或具有会计、审计或者财政办理专业的高级职称、副传授或以上职称、博士学位，或具有经济办理方面高级职称且正在会计、审计或者财政办理等专业岗亭有5年以上全职工做经验。
格，或具有会计、审计或者财政办理专业的高级职称、副传授或以上职称、博士学位，或具有经济办理方面高级职称且正在会计、审计或者财政办理等专业岗亭有5年以上全职工做经验。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
十五、本人具备上市公司运做相关的根基学问，熟悉相关法令、行规、部分规章、规范性文件及深圳证券买卖所营业法则，具有五年以上法令、经济、办理、会计、财政或者其他履行董事职责所必需的工做经验。
如否，请细致申明：____________________________ 十五、被提名人具备上市公司运做相关的根基学问，熟悉相关法令。
如否，请细致申明：____________________________ 七、被提名人担任董事不会违反地方纪委《关于规范中管干。
二十五、本人不是被证券买卖场合公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员，且刻日尚未届满的人员。
如否，请细致申明：____________________________ 六、被提名人担任董事不会违反《中华人平易近国公事员法》的。
十、本人担任董事不会违反中国人平易近银行《股份制贸易银行董事和外部监事轨制》的相关。
如否，请细致申明：____________________________ 十一、被提名人担任董事不会违反中国证监会《证券基金运营机。
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、现实节制人或者其各自从属企业供给财政、法令、征询、保荐等办事的人员，包罗但不限于供给办事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、正在演讲上签字的人员、合股人、董事、高级办理人员及次要担任人。
九、本人担任董事不会违反地方纪委、教育部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉扶植的看法》的相关。
如否，请细致申明：____________________________ 三十二、被提名人正在公司持续担任董事未跨越六年。
如否，请细致申明：____________________________ 十一、被提名人担任董事不会违反中国证监会《证券基金运营机！
2、许植楠：1930年出生，泰国国籍，学历：博士。工做履历：历任泰纤维布厂无限公司董事、总司理、泰纤维无限公司董事、泰纤维印染无限公司董事、鲁泰纺织无限公司董事、副总司理，现任公司董事、副董事长，泰纶无限公司董事长。取公司提名董事许健绿密斯、郑会胜先正在亲属关系，现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系；截至2025年5月15日，未间接持有本公司股票；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的环境，不是失信被施行人，不存正在《公司法》、公司《章程》中的不得提名为公司董事的景象，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》及买卖所其他相关等要求的任职资历。
2、审议通过了《关于提名第十一届董事会董事候选人的议案》。表决成果：同意12票，否决0票，弃权0票。经第十届董事会提名委员会审查任职资历，认为第十一届董事会董事候选人：于明涛、朱北娜、权玉华、魏建具备履行董事职责所必需的工做经验，已取得董事资历证书，不存正在《公司法》、《上市公司董事办理法子》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1 号逐个从板上市公司规范运做》等法令律例和《公司章程》中的不得担任董事、董事的景象，不存正在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的环境，不存正在严沉失信等不良记实，也不曾遭到中国证监会和证券买卖场合的惩罚和。《董事提名人声明取许诺》、《董事候选人声明取许诺》详见公司于同日正在巨潮资讯网（）披露的相关通知布告。后附董事候选人简历。
九、本人担任董事不会违反地方纪委、教育部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉扶植的看法》的相关。
如否，请细致申明：____________________________ 三十一、包罗本次提名的公司正在内，被提名人担任董事的境内上。
二十二、本人取上市公司及其控股股东、现实节制人或者其各自的从属企业不存正在严沉营业往来，也不正在有严沉营业往来的单元及其控股股东、现实节制人任职。
七、本人担任董事不会违反地方纪委《关于规范中管干部辞去或者退（离）休后担任上市公司、基金办理公司董事、监事的通知》的相关。
如否，请细致申明：____________________________ 十四、被提名人担任董事不会违反其他法令、行规、部分规。
如否，请细致申明：____________________________ 二十、被提名人及其曲系亲属不正在公司控股股东、现实节制人的从属。
二十四、本人不是被中国证监会采纳不得担任上市公司董事、监事、高级办理人员证券市场禁入办法，且刻日尚未届满的人员。
五、如任职期间因本人告退导致董事比例不合适相关或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以告退为由履职。
如否，请细致申明：____________________________ 十、被提名人担任董事不会违反中国人平易近银行《股份制贸易银行。
二、本人正在担任该公司董事期间，将严酷恪守中国证监会和深圳证券买卖所的相关，确保有脚够的时间和精神勤奋尽责地履行职责，做出判断，不受该公司次要股东、现实节制人或其他取公司存正在短长关系的单元或小我的影响。
十四、本人担任董事不会违反其他法令、行规、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业法则等对于董事任职资历的相关。
如否，请细致申明：____________________________ 五、被提名人曾经加入培训并取得证券买卖所承认的相关培训证明材。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他相关本人的消息通过深圳证券买卖所营业专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外通知布告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担响应的法令义务。
如否，请细致申明：____________________________ 十二、被提名人担任董事不会违反《银行业金融机构董事（理。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券买卖所营业专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外通知布告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担响应的法令义务。
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、现实节制人或者其各自从属企业供给财政、法令、征询、保荐等办事的人员，包罗但不限于供给办事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、正在演讲上签字的人员、合股人、董事、高级办理人员及次要担任人。
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案查询拜访或者被司法机关立案侦查，尚未有明白结论看法的人员。
一、本人完全清晰董事的职责，上述声明及供给的相关材料实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏；不然，本情面愿承担由此惹起的法令义务和接管深圳证券买卖所的自律监管办法或规律处分。
十一、本人担任董事不会违反中国证监会《证券基金运营机构董事、监事、高级办理人员及从业人员监视办理法子》的相关。
如否，请细致申明：____________________________ 十四、被提名人担任董事不会违反其他法令、行规、部分规！
二十五、本人不是被证券买卖场合公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员，且刻日尚未届满的人员。
3、权玉华：女，1956年出生，大学学历，会计师。曾任中国扶植银行分行信任投资公司筹资部司理，中国扶植银行分行消息调研处、委贷处、两头营业部处长帮理，中国扶植银行济南珍珠泉支行五级客户司理等职。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的环境，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系，不是失信被施行人，不存正在《公司法》、公司《章程》中的不得提名为公司董事的景象，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》及买卖所其他相关等要求的任职资历。
三、本人合适中国证监会《上市公司董事办理法子》和深圳证券买卖所营业法则的董事任职资历和前提。
格，或具有会计、审计或者财政办理专业的高级职称、副传授或以上职称、博士学位，或具有经济办理方面高级职称且正在会计、审计或者财政办理等专业岗亭有5年以上全职工做经验。