监事会对公司2024年度的财政情况、财政办理、财政等进行了认实的监视和审核，认为公司财政轨制健全、财政运做规范、财政情况优良，严酷按照企业会法式符律、行规，演讲内容客不雅地反映了公司的财政情况和运营，不存正在严沉脱漏和虚假记录。

　　审议通过以下议案： 1、关于《公司2024年性股票激励打算（草案）》及其摘要 的议案 2、关于《公司2024年性股票激励打算实施查核办理法子》 的议案 3、关于召开2024年第一次姑且股东大会的议案。

　　十、复会，按照收集投票取现场投票归并后的数据，颁布发表股东大会表决成果十一、会议律师法令看法书。

　　审议通过以下议案： 1、公司2023年度监事会工做演讲 2、公司2023年年度演讲及摘要 3、公司2024年第一季度演讲 4、公司2023年度财政决算演讲 5、关于公司2023年年度利润分派预案的议案 6、公司2023年度内部节制评价演讲 7、关于估计2024年过活常联系关系买卖的议案 8、关于2024年高级办理人员薪酬的议案 9、关于公司向银行申请授信额度的议案？。

　　10、关于计提资产减值预备及核销资产的议案 11、关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案 12、关于调整2024年性股票激励打算相关事 项的议案 13、关于向2024年性股票激励打算激励对象 授予性股票的议案 14、关于修订《公司章程》的议案。

　　审计委员会认实履行了监视、查抄职责，对公司财政演讲、内部节制环境、表里部审计机构的工做环境等事项进行了无效的指点和监视；计谋委员会为公司成长规划制定供给无力支撑；提名委员会勤奋尽责的立场履行职责，正在公司高级办理人员的选任方面阐扬了主要感化；薪酬取查核委员会审议了公司董事、高级办理人员年度薪酬尺度，监视了公司薪酬轨制的施行环境以及股权激励相关事项。

　　七、为保障每位参会股东的权益，本次会议全程回绝小我录音、摄影及，对干扰会议一般法式、挑衅惹事或其他股东权益的行为，会议工做人员上海水星家用纺织品股份无限公司。

　　内容详见公司于2025年04月29日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券买卖所（）网坐的《上海水星家用纺织品股份无限公司续聘会计师事务所通知布告》（通知布告编号：2025-015）。

　　演讲期内，监事会对公司联系关系买卖进行了查抄和监视。正在联系关系买卖的审议过程中，联系关系股东和联系关系董事均回避表决，董事颁发事前承认和同意的看法，审议、决策法式合适相关法令律例和《公司章程》的。相关买卖是根据公司一般的营业需要而进行，并按照市场机制来运做，订价合理，不存正在损害公司及全体股东好处的环境。

　　2024年，公司董事会召集并组织召开3次股东大会，共审议通过11项议案。会议采纳现场会议体例召开，并严酷按照《公司法》《证券法》等相关法令、律例和《公司章程》及《股东大会议事法则》的相关，认实施行严沉事项的决策法式，贯彻先审议后实施的决策准绳，严酷按照股东大会的决议和授权，认实施行股东大会通过的各项决议，不存正在严沉事项未经股东大会审批的景象，也不存正在先实施后？。

　　演讲期内，监事会正在监视查抄公司2023年度利润分派方案制定及实施环境后认为：公司以现金分红体例向投资者分派利润，分析考虑了公司盈利程度、运营成长需要、资金需求打算及投资者报答等要素，严酷施行了公司现金分红政策和股东报答规划，实正在、精确、完整地披露了现金分红政策及施行环境，连结了较高的现金分红程度，合适公司及股东的全体好处。

　　2024年，董事会各特地委员会按照《上市公司管理原则》和各特地委员会工做轨制，认实履职，充实阐扬了专业劣势和本能机能感化，为董事会决策供给了优良的支撑。演讲期内，共召开4次审计委员会会议、1次计谋委员会会议，1次提名委员会会议，3次薪酬取查核委员会会议。

　　公司2024年年度利润分派预案详见公司于2025年04月29日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券买卖所（）网坐的《上海水星家用纺织品股份无限公司2024年年度利润分派预案通知布告》（通知布告编号：2025-006）。

　　6、关于拟变动公司注册本钱取修订《公司章程》并打点工商变动登记的议案；7、关于续聘会计师事务所的议案。

　　审议通过以下议案： 1、公司2023年度董事会工做演讲 2、公司2023年度监事会工做演讲 3、公司2023年年度演讲及摘要 4、公司2023年度财政决算演讲 5、关于公司2023年年度利润分派预案的议案 6、关于修订《公司章程》的议案！

　　公司董事按照《上市公司董事办理法子》《公司章程》《公司董事工做轨制》等相关法令律例的要乞降公司内部轨制的，履行权利，行使，积极出席相关会议，认实审议董事会的各项议案，正在涉及公司严沉事项方面均充实表达看法，同时，董事积极参取公司管理取成长，阐扬本身专业劣势，有帮于实现公司运营决策的科学性和性。

　　审议通过以下议案： 1、公司2024年第三季度演讲 2、关于续聘会计师事务所的议案 3、关于拟成立全资子公司的议案 4、关于调整2024年性股票激励打算回购价钱及回购登记部 分性股票的议案 5、关于拟变动公司注册本钱取修订《公司章程》并打点工商变 更登记的议案 6、关于召开2024年第二次姑且股东大会的议案。

　　董事会将确保公司认实盲目履行消息披露权利，消息披露的及时、实正在、精确和完整；认实做好投资者关系办理工做，依法全体投资者权益，出格是中小投资者的权益。

　　别的，公司注沉防备黑幕买卖，严酷施行黑幕消息知恋人登记办理轨制，确保董事、监事、高级办理人员及其他相关消息知恋人员严酷施行保密权利，严酷恪守股票买卖的相关。

　　2025年，董事会将按照既定运营打算方针，夯实办理层义务，关心企业严沉运营勾当的决策和进度，继续加强公司内控系统规范，不竭优化企业运营办理程度，防备企业风险，鞭策公司的可持续性健康成长。

　　3、2024年根基每股收益1。40元，比上年1。44元削减0。04元；每股净资产11。44元，比客岁期末上升0。23元，加权平均净资产收益率为12。42%，较客岁13。37%削减0。95个百分点。

　　审议通过以下议案： 1、关于续聘会计师事务所的议案 2、关于拟变动公司注册本钱取修订《公司章程》并打点工商变 更登记的议案？。

　　《公司章程》修订环境详见公司于2025年04月29日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券买卖所（）网坐的《上海水星家用纺织品股份无限公司关于拟变动公司注册本钱取修订并打点工商变动登记的通知布告》（通知布告编号：2025-012）。

　　四、股东（或其授权代表）加入本次大会依法享有讲话权、征询权和表决权等各项权益。股东（或其授权代表）正在会议召开期间预备讲话的，请正在会议起头前到大会会务组登记并填写“股东大会讲话登记表”。股东姑且要求讲话或就相关问题提出质询的，该当先向大会会务组申请，经大会掌管人许可后方可讲话。

　　六、本次会议采用现场投票取收集投票相连系的体例进行表决。具体投票体例详见《上海水星家用纺织品股份无限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（通知布告编号：2025-016）。

　　董事会将积极贯彻中国证监会、上海证券买卖所最新法令律例、规章轨制要求，完美修订公司的相关轨制，通过各类体例及时向董事、监事、高级办理人员传达监管部分的监管和，不竭提高董事会的合规认识、营业本质及履本能机能力，提高董事会决策的规范性和科学性，推进公司愈加规范化运做，持续提拔公司管理程度。

　　演讲期内公司无严沉资产收购、出售、资产置换典质行为，没有发觉黑幕买卖及损害部门股东的权益或形成公司资产流失的环境。

　　监事会对公司2024年度内部节制的评价演讲、公司内部节制轨制的扶植和运转环境进行了审核，认为：公司已成立了较为完美的内控轨制并能获得无效的施行。公司内部节制的评价演讲实正在、客不雅地反映了公司内部节制轨制的扶植及运转环境。

　　审议通过以下议案： 1、公司2024年第三季度演讲 2、关于续聘会计师事务所的议案 3、关于拟成立全资子公司的议案 4、关于调整2024年性股票激励打算回购价钱 及回购登记部门性股票的议案 5、关于拟变动公司注册本钱取修订。

　　五、股东（或其授权代表）正在大会上讲话，应环绕本次大会所审议的议案，简明简要，每位股东讲话的时间一般不得跨越三分钟，讲话时应先演讲所持股份数额和姓名。掌管人可放置公司董事、监事或其他高级办理人员等回覆股东问题，取本次股东大会议题无关或将泄露公司贸易奥秘或可能损害公司、股东配合好处的质询，大会掌管人或其指定的相关人员有权回覆。议案表决起头后，大会将不再放置股东讲话。

　　审议通过以下议案： 1、关于《公司2024年性股票激励打算（草案）》及其摘 要的议案 2、关于《公司2024年性股票激励打算实施查核办理法子》 的议案 3、关于提请公司股东大会授权董事会打点2024年性股票 激励打算相关事宜的议案！

　　吴忠生先生、王振源先生和王弟海先生2024年度董事述职演讲详见公司于2025年04月29日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券买卖所（）网坐的相关内容。

　　为了全体股东的权益，确保股东大会的一般次序订定合同事效率，大会的成功进行，上海水星家用纺织品股份无限公司（以下简称“公司”）按照《中华人平易近国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人平易近国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会法则》以及《公司章程》《公司股东大会议事法则》的相关，特制定公司2024年年度股东大会会议须知：一、本次会议设立股东大会会务组，具体担任会议期间的组织及相关会务工做。

　　审议通过以下议案： 1、关于《公司2024年性股票激励打算（草案）》 及其摘要的议案 2、关于《公司2024年性股票激励打算实施考 核办理法子》的议案 3、关于核查《公司2024年性股票激励打算激 励对象名单》的议案。

　　3、公司2023年年度演讲及摘要 4、公司2024年第一季度演讲 5、公司2023年度财政决算演讲 6、关于公司2023年年度利润分派预案的议案 7、公司2023年度内部节制评价演讲 8、关于估计2024年过活常联系关系买卖的议案 9、关于2024年高级办理人员薪酬的议案 10、审计委员会2023年度履职环境演讲 11、审计委员会对会计师事务所2023年度履职环境评估及履行 监视职责环境的演讲 12、对会计师事务所2023年度履职环境的评估演讲 13、董事会关于董事2023年度脾气况的专项看法 14、2023年度董事述职演讲 15、关于公司向银行申请授信额度的议案 16、关于计提资产减值预备及核销资产的议案 17、2023年度、社会和管理（ESG）演讲 19、关于调整2024年性股票激励打算相关事项的议案 20、关于向2024年性股票激励打算激励对象授予性股 票的议案 21、公司2024年度“提质增效沉报答”步履方案 22、关于修订《公司章程》的议案 23、关于召开公司2023年年度股东大会的议案。

　　二、为本次大会的庄重性和一般次序，切实股东的权益，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级办理人员、礼聘的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法其他人士入场。

　　公司《2024年年度演讲》及摘要详见公司于2025年04月29日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券买卖所（）网坐的相关内容。

　　演讲期内，公司监事会依法行使监视权，对董事会会议和股东大会召集法式以及各项议案表决进行了监视，对公司依法运做环境、公司财政环境、公司买卖，出格是联系关系买卖、能否存正在资金占用和违规等环境予以出格关心，公司正在演讲期内不存正在资金占用和违规的景象。按照查抄成果，对演讲期内公司相关环境颁发如下看法。

　　年度，公司按照中国证监会和上海证券买卖所的相关按时完成了按期演讲披露工做，并按照公司现实环境，实正在、精确、完整、及时、公允地发布了各类姑且通知布告，履行了消息披露权利，确保投资者及时领会公司的严沉事项，最大限度地投资者好处。公司确保消息披露的实正在、完整、及时、公允，为投资者供给靠得住的价值判断根据。

　　2025年，公司董事会将继续本着对公司和全体股东担任的立场，科学决策、规范运做，积极阐扬董事会正在公司管理中的焦点感化，不竭提拔公司决策及管理程度。

　　收集投票时间：采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年05月21日）的买卖时间段，即！

　　立信会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“立信”）于2010年起头为公司供给审计办事，熟悉公司的资产、财政情况，审计工做认实担任，勤奋尽职。经董事会审计委员会2025年第2次会议、第五届董事会第二十次会议审议，建议续聘立信为公司供给2025年度审计办事。公司2024年度领取给立信的审计费用为95。40万元，内控审计费用为38。10万元，2025年度审计费用拟取2024年度审计费用分歧。

　　2024年，监事会按照《公司法》《证券法》等法令律例要求，强化内部节制监视，查抄内控轨制系统扶植，审查轨制施行环境，督促环节人员、勤奋、尽责履行职责；持续监视公司黑幕消息知恋人登记办理轨制施行环境，保障公司黑幕消息办理相关轨制落到实处。